日前，江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手深度挖掘、循线追踪、重点研判，成功破获「4・08」特大非法经营案，已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百
站长之家（ChinaZ.com）10月18日 音讯:据江苏省扬州市公安局江都分局通报，日前，江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条违法头绪下手深度发掘、循线追寻、要点研判，成功破获「4・08」特大不合法经营案，已捕获违法嫌疑人15人，整理涉案资金近百亿元。
警方介绍，2020年8月19日，中国人民银行扬州市中心支行向江都警方移交一条涉嫌洗钱违法头绪:江都人A先生、扬州广陵人B先生的银行账户反常活泼。查询中，二人告知，他们别离申请了很多的信用卡，用家人的名义办理了多个工商执照，再申请了多个商户收款二维码，二人将收款码同享，扫码套取很多现金，隔几天再将现金还进信用卡，重复扫码“消费”。
他们表明，张狂“消费”到达必定额度今后，银行会返现。随后，办案民警发现:AB二人除了相互运用二维码套现之外，还有近千万元来历于C，而C的账户里有1000多万元来历于D，D名下还注册有民宿，每个月有很多的免手续费扫码收款额度。这些人均散布在湖北等外省份。办案民警发现，该团伙逐级分工长时间使用二维码进行不合法套现。
经警方查实，到案发，涉案上级商户注册人25人，涉案下级署理15人，触及商户200余家，公司账户800多个，仅团伙喽罗“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨，获利近百万。
据悉，该案是全国首例使用商户收款码不合法套现的案子，嫌疑人作案方法史无前例，活动范围遍布全国十几个省份。
